hace 3 años
[Estados]
Los Gallardo habrían desviado más de 700 millones de pesos en San Luis Potosí
Consta en documentos en poder de Astrolabio Diario Digital y que fueron proporcionados por una fuente del gobierno federal
Foto: Zócalo | Especial
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Ciudad de México.- Durante el tiempo que ocuparon cargos públicos en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (periodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015- 2018) Ricardo Gallardo Juárez y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, habrían desviado cantidades millonarias de recursos de ambos municipios cuyos montos suman más de 700 millones de pesos.
Lo anterior consta en documentos en poder de Astrolabio Diario Digital y que fueron proporcionados por una fuente dentro del gobierno federal. Asimismo, la autenticidad de los documentos fue comprobada por el equipo de Astrolabio consultando otras fuentes tanto en la Fiscalía General de la República como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la información en poder de éste medio de comunicación se detallan los nombres de al menos 20 empresas y 19 personas que estarían involucradas en la triangulación de recursos provenientes de las cuentas de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Además, se describen las fechas, números de cuentas bancarias, montos de las transferencias y depósitos en efectivo.
Una parte del expediente consiste en las investigaciones realizadas por instancias federales en las que se menciona que, una vez que los recursos salieron de cuentas municipales, fueron depositados en cuentas de personas físicas y morales “muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia Gallardo Cardona, constituidas en el periodo que José Ricardo Gallardo Cardona y José Ricardo Gallardo Juárez se desempeñaron como servidores públicos”.
Asimismo, se advierte que las cuentas de las empresas ligadas a la familia Gallardo recibieron “depósitos millonarios en efectivo, de esta manera, se ejecutó la triangulación de recursos, mismos que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos” los cuales fueron usados para comprar inmuebles y realizar transferencias internacionales con destino a Estados Unidos y Australia.
Las inconsistencias fueron detectadas incluso en sus declaraciones fiscales, pues en el periodo 2012-2018, Ricardo Gallardo Cardona declaró haber tenido ingresos por 20 millones 119 mil 367 pesos; sin embargo, su declaración de impuestos del año 2014 (cuando se desempeñaba como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez) es la que más ingresos reporta y fue presentada hasta el 2016 como “complementaria” indicando ingresos por 10 millones 80 mil 70 pesos.
Según Gallardo Cardona, 8 millones 51 mil 472 pesos de los ingresos reportados ese año, corresponden a un “préstamo”; no obstante, las autoridades federales hicieron notar que no existe ningún dato que demuestre que realmente haya recibido esos recursos de otra persona por dicho concepto.
Lo anterior consta en documentos en poder de Astrolabio Diario Digital y que fueron proporcionados por una fuente dentro del gobierno federal. Asimismo, la autenticidad de los documentos fue comprobada por el equipo de Astrolabio consultando otras fuentes tanto en la Fiscalía General de la República como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la información en poder de éste medio de comunicación se detallan los nombres de al menos 20 empresas y 19 personas que estarían involucradas en la triangulación de recursos provenientes de las cuentas de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Además, se describen las fechas, números de cuentas bancarias, montos de las transferencias y depósitos en efectivo.
Una parte del expediente consiste en las investigaciones realizadas por instancias federales en las que se menciona que, una vez que los recursos salieron de cuentas municipales, fueron depositados en cuentas de personas físicas y morales “muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia Gallardo Cardona, constituidas en el periodo que José Ricardo Gallardo Cardona y José Ricardo Gallardo Juárez se desempeñaron como servidores públicos”.
Asimismo, se advierte que las cuentas de las empresas ligadas a la familia Gallardo recibieron “depósitos millonarios en efectivo, de esta manera, se ejecutó la triangulación de recursos, mismos que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos” los cuales fueron usados para comprar inmuebles y realizar transferencias internacionales con destino a Estados Unidos y Australia.
Las inconsistencias fueron detectadas incluso en sus declaraciones fiscales, pues en el periodo 2012-2018, Ricardo Gallardo Cardona declaró haber tenido ingresos por 20 millones 119 mil 367 pesos; sin embargo, su declaración de impuestos del año 2014 (cuando se desempeñaba como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez) es la que más ingresos reporta y fue presentada hasta el 2016 como “complementaria” indicando ingresos por 10 millones 80 mil 70 pesos.
Según Gallardo Cardona, 8 millones 51 mil 472 pesos de los ingresos reportados ese año, corresponden a un “préstamo”; no obstante, las autoridades federales hicieron notar que no existe ningún dato que demuestre que realmente haya recibido esos recursos de otra persona por dicho concepto.
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