hace 3 años
[Nacional]
Cabeza de Vaca: Así es como el Cártel de Sinaloa corrompe a gobernadores mexicanos
La Sociedad Financiera que otorgó un crédito a Cabeza de Vaca es parte de un grupo de 7 entidades relacionadas con el cártel
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Ciudad de México.- Francisco García Cabeza de Vaca gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas habría comprado un departamento en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México podría estar relacionada con financiamiento de narcotraficantes del Cártel del Sinaloa (CDS), reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante su comparecencia en el proceso de desafuero que se le sigue al mandatario local en la Cámara de Diputados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, relató las operaciones que supuestamente sustentan la acusación contra el panista sobre operación de recursos de procedencia ilícita que indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario detalló cómo fue la compra del departamento por parte el tamaulipeco, donde se ubicó la relación con el grupo delictivo.
Nieto indicó que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición del inmueble en Ciudad de México, previamente recibió recursos de dos empresas fachada, identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble.
Precisó que el 17 de diciembre de 2013, la Sofom recibió un depósito de las dos empresas fachada relacionadas con el grupo delictivo.
Al día siguiente, el 18 de diciembre de 2013, el gobernador de Tamaulipas, de quién se refirió siempre como Francisco “N”, recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvió para que ese mismo día adquiriera el departamento en Santa Fe, una de lasa zonas mas exclusivas de la capital mexicana.
“Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos”, indicó.
Sin embargo, Nieto Castillo fue cuidadoso en no señalar a García Cabeza de Vaca como parte del grupo criminal.
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa está relacionado con el señor ‘Francisco N’. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que enviaron dinero a la Sofom, han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado“, precisó.
Expuso otra posibilidad de financiamiento ilícito a García Cabeza de Vaca, en la venta del mismo inmueble.
“El vínculo con el cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’, operador financiero del Cártel de Sinaloa detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Rodolfo “T”, alias la Trilladora, está acusado de haber financiado el segundo escape de Joaquín “el Chapo” Guzmán líder del Cártel de Sinaloa en ese entonces.
Agregó que las empresas fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por autoridades fiscales en 2018, e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.
Durante su comparecencia en el proceso de desafuero que se le sigue al mandatario local en la Cámara de Diputados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, relató las operaciones que supuestamente sustentan la acusación contra el panista sobre operación de recursos de procedencia ilícita que indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario detalló cómo fue la compra del departamento por parte el tamaulipeco, donde se ubicó la relación con el grupo delictivo.
Nieto indicó que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición del inmueble en Ciudad de México, previamente recibió recursos de dos empresas fachada, identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble.
Precisó que el 17 de diciembre de 2013, la Sofom recibió un depósito de las dos empresas fachada relacionadas con el grupo delictivo.
Al día siguiente, el 18 de diciembre de 2013, el gobernador de Tamaulipas, de quién se refirió siempre como Francisco “N”, recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que sirvió para que ese mismo día adquiriera el departamento en Santa Fe, una de lasa zonas mas exclusivas de la capital mexicana.
“Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos”, indicó.
Sin embargo, Nieto Castillo fue cuidadoso en no señalar a García Cabeza de Vaca como parte del grupo criminal.
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa está relacionado con el señor ‘Francisco N’. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que enviaron dinero a la Sofom, han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado“, precisó.
Expuso otra posibilidad de financiamiento ilícito a García Cabeza de Vaca, en la venta del mismo inmueble.
“El vínculo con el cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’, operador financiero del Cártel de Sinaloa detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Rodolfo “T”, alias la Trilladora, está acusado de haber financiado el segundo escape de Joaquín “el Chapo” Guzmán líder del Cártel de Sinaloa en ese entonces.
Agregó que las empresas fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por autoridades fiscales en 2018, e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.
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